Movimentações financeiras que não combinam com a renda informada no Imposto de Renda seguem entre os principais motivos para a Receita Federal acionar alertas e aprofundar fiscalizações. Mesmo após a revogação de normas recentes, os mecanismos de controle continuam ativos e atingem também quem utiliza o Pix com frequência.
Ao contrário do que muitos contribuintes imaginam, o foco do Fisco não está em uma única transferência de alto valor, mas no conjunto das entradas e saídas ao longo do tempo. O sistema avalia o volume total movimentado nas contas e busca sinais de atividades econômicas não declaradas ou de um padrão de vida incompatível com os rendimentos informados.
Esse acompanhamento é possível graças ao cruzamento de dados enviados pelas próprias instituições financeiras por meio da e-Financeira. Nesse sistema, os bancos informam mensalmente os valores totais movimentados a crédito e a débito, sem detalhar se a operação foi feita via Pix, TED ou DOC. Também não há acesso a transações isoladas nem à identificação específica de origem e destino dos recursos.
Quando os números consolidados não fecham com a renda declarada, o sistema automatizado da Receita gera um alerta, que pode levar o CPF do contribuinte à malha fina para uma análise mais aprofundada.
Veja abaixo situações que costumam chamar a atenção da fiscalização:
Aluguel recebido sem declaração
Valores pagos regularmente a título de aluguel, independentemente do meio de transferência, precisam constar na declaração. Quando o locador omite esse rendimento, o Fisco pode identificar a inconsistência ao cruzar os dados com as informações do inquilino, caracterizando indício de sonegação.
Compra ou venda de bens de alto valor
Aquisições de carros, imóveis, embarcações ou outros bens relevantes entram no radar. Uma transferência elevada, como R$ 80 mil para a compra de um veículo, sem renda ou patrimônio compatível declarado, pode levar a Receita a questionar a origem do dinheiro.
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