O ex-deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, foi preso na última quarta-feira, 3, pela Polícia Federal suspeito de integrar um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro que movimentou R$ 140 milhões em cinco anos.
A investigação aponta que o grupo utilizava grandes volumes de dinheiro em espécie, conversões de reais para dólares e empresas de fachada para ocultar a origem ilícita dos recursos. De acordo com cálculos do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e da Polícia Federal, o ex-deputado e seus comparsas movimentaram valores exorbitantes entre 2021 e 2024
O ex-parlamentar passou por audiência de custódia na tarde desta quinta, 4, e teve a prisão mantida. O parlamentar é acusado de ligação criminosa com a facção Comando Vermelho (CV).
De acordo com avaliação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), a prisão foi mantida após o juízo da Central de Audiência de Custódia de Benfica (Ceac-Benfica) verificar a regularidade formal da medida. O parlamentar foi preso na quarta-feira, 3.
Imagens com maços de dinheiro
Imagens encontradas durante a investigação mostram TH posando com maços de dinheiro, em alguns casos deitados sobre notas de reais que cobriam móveis, possivelmente em sua residência ou na casa de Gabriel Dias Oliveira, conhecido como Índio.
A polícia estima que, em uma das fotos, TH estivesse com cerca de R$ 5 milhões do traficante Luciano Martiniano da Silva, o Pezão, também chamado de "mano", atualmente foragido.
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