Um ex-gerente do Banco do Brasil é investigado por suspeita de desviar R$ 18 milhões do banco entre os anos de 2023 e 2024. Além dele, a esposa e um sócio também são investigados
O caso aconteceu em São Paulo. De acordo com a Polícia Civil do estado, Alan Maurício Casuo e a esposa Jennifer Coelho da Cunha, além do sócio que não teve o nome revelado, eram responsáveis por um esquema de fraudes em operações de crédito para mais de 20 empresas de fachada
Uma operação foi deflagrada na terça-feira (23), quando foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens e de valores para o ressarcimento dos prejuízos. Os agentes conseguiram apreender relógios de luxo, entre eles cinco da marca Rolex, além de documentos
De acordo com a investigação, que contou com apoio do próprio Banco do Brasil, o ex-gerente, que atuava na área de relacionamento e trabalhou por 11 anos na instituição, teria aprovado e liberado 70 operações de crédito fraudulentas para essas empresas de fachada.
Em troca, ele e a esposa receberam quase R$ 1,5 milhão através de transferências vindas de ao menos duas das empresas fantasmas beneficiadas com as operações de crédito.
O sócio de Alan recebeu, segundo a polícia, a quantia de R$ 1,27 milhão de pelo menos dez das empresas de fachada investigadas
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