Uma operação deflagrada pela Polícia Civil (PC) nesta terça-feira (17) cumpriu dois mandados de busca e apreensão contra funcionários de uma empresa de materiais elétricos.
O grupo é investigado pelos crimes de fraude, furto qualificado mediante fraude e abuso de confiança, além de estelionato e lavagem de dinheiro. O esquema teria desviado quase R$ 4 milhões do estabelecimento.
Segundo apurou a TV Bahia, entre os suspeitos está uma mulher que atuava no caixa da empresa. Ela teria criado um sistema paralelo, que fazia os clientes acharem que estavam pagando para o estabelecimento quando, na verdade, o dinheiro era repassado para outras contas.
A movimentação teria ocorrido entre os anos de 2019 e 2024. No decorrer das apurações foram identificadas movimentações financeiras incompatíveis com a renda dos investigados, como a aquisição de bens de alto valor.
Durante o cumprimento dos mandados, uma caminhonete de luxo, três celulares e um notebook foram apreendidos, nos bairros de Jardim das Margaridas, onde fica a empresa, e no Uruguai, em uma residência. O material passará por análise para levantar mais provas contra o grupo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário